外管局通报20起外汇违规案例 7家银行被点名

  10月22日国家外汇管理局公布的外汇违规案件通报20例,这是外汇违法行为的公告的第五个年头。20箱子从多达23没收违法金额外汇。0400万元,企业,个人规避银行违规办理贷款业务中的担保重灾区。

  数据显示,从外汇违规行为20例,没收了2304总额。63万元,其中包括七家银行,六家公司7例个案。参与外汇违反这些七家银行分别为(中国)南洋商业银行上海分行,光大银行的中国建设银行福清支行的银行金华分行,渤海银行厦门火炬园支行在天津滨海新区分行,中国招商银行分行在济南,中国银行威海分行。

  7告知银行,福清金额最高的中国建设银行分行没收,419.03万元。据了解,中国建设银行福清支行办理保修情况下,贷款将于2012年6月内违反至2015年7月,中国建设银行分行福清处理内部安全和外部贷款时收缩绩效工资,不是完全的责任审计,未按规定使用贷款资金预计还款资金来源,保证性能的来源以及相关的背景尽职审查和调查交易的可能性,违反了“跨境外汇担保管理规定”的有关规定,没收419.03万元。

  在商业案例,逃税行为是重灾区。其中,青岛浩宇国际贸易有限公司。最高罚款逃税的情况下,公司因虚假提单贸易背景的票据的其他公司,对外支付412借。US $○七○○○○,违反“外汇管理条例”的有关规定,被罚款1.400万元。

  个人外汇违规案件,非法外汇交易的香港积臣情况下的最高刑罚。据报道,在2015年1月至8月,陈某是非法的,在国外实现资产转移的目的,17万元建成境内控制地下钱庄账号,兑换外币通过地下钱庄汇到他们的离岸账户,用于购买国外房地产等。,构成非法使用外汇的交易,被罚款1.5300万元。

  今年以来,外管局已被通知的非法外汇五例。四自7月24日,8月16日公布的21例,23箱子8月31日发布后,非法外汇24例被释放从5月4日发布的27。外管局表示,将加强外汇市场监管,严厉打击虚假和欺诈性的外汇交易,以遏制洗钱及相关犯罪,外汇市场保持积极,健康的秩序。

(来源:北京日报)

(编辑:DF395)